Voorkom fraude binnen je bedrijf met deze tips

Voorkom fraude binnen je bedrijf met deze tips

Het is de nachtmerrie van menig ondernemer: ontdekken dat er binnen je bedrijf is gefraudeerd. Wanneer je ontdekt dat één of meer medewerkers dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen dan zijn de gevolgen hiervan vaak groot. Als fraude lang heeft geduurd worden de daders vaak steeds vrijmoediger. Als het is gelukt om 1.000 euro weg te sluizen dan lukt het wellicht ook met 10.000 euro. Als de fraude wordt ontdekt is het geld doorgaans allang verdwenen. Weggesluisd of opgemaakt aan een gokverslaving of een luxe leven. Hoe voorkom je fraude? Of hoe verklein je in ieder geval de kans daarop? Met deze tips zet je een eerste stap.

Fraude kan je bedrijf forse schade berokkenen

Fraude kan verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen het geld dat is verdwenen is een schadepost. De kans bestaat dat opdrachtgevers geen zaken meer willen doen of dat bedrijven geen goederen meer willen leveren als de financiële positie van je bedrijf wankelt door de fraude. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot een faillissement. Omdat de kans groot is dat het geld dat is verduisterd niet meer terugkomt, is het daarom belangrijk om fraude zo snel mogelijk op te sporen en te laten stoppen. Daarom kiezen steeds meer bedrijven ervoor om een preventieve screening te laten uitvoeren zonder dat er concrete aanwijzingen zijn voor fraude.

Wat doet een CDD analist?

Een CDD analist is een deskundige die fraude en witwaspraktijken binnen een bedrijf opspoort. CDD staat voor Costumer Due Diligence. De analist gaat aan de slag met het doornemen van de boekhoudingen het analyseren van protocollen die voor betalingen worden gebruikt. Als hier verdachte zaken naar boven komen dan worden die uiteraard nader onderzocht. De analist komt vervolgens met een rapport van bevindingen en aanbevelingen voor de onderneming. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een meertrapsverificatie in te voeren voor het goedkeuren van betalingen boven een bepaald bedrag. Maar bedenk dat fraude ook, en soms zelfs juist, met kleine bedragen wordt gepleegd, omdat deze veel minder snel opvallen.

Laat je vrijblijvend informeren

Als je wilt weten of jouw bedrijf gevoelig is voor fraude dan kun je via Etage0.nl een deskundige inhuren. Je kunt een afspraak maken voor een informatief gesprek waarin de mogelijkheden uiteen worden gezet voor het opsporen en laten stoppen van fraude binnen een bedrijf. Als het personeel weet dat er een CDD analist in huis is weten zij ook dat het zeer risicovol is om te frauderen. Alle geldstromen en goederenstromen binnen het bedrijf kunnen worden doorgelicht. Op die manier kan dus ook diefstal van bedrijfseigendommen worden opgespoord als er bijvoorbeeld met voorraadbeheer wordt geknoeid. Als de kans om gepakt te worden groot is, zal dit er vrijwel altijd toe leiden dat fraude binnen een bedrijf afneemt. Hierdoor verdient de onderneming de inzet van een CDD analist uiteindelijk weer terug.